各位股東：
根據(jù)《公司法》和《球速體育電子商務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究，決定于2019年3月19 日召開球速體育電子商務(wù)股份有限公司股東大會(huì)第四次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)
(一)會(huì)議時(shí)間：2019年3月19日(星期二)15:00，會(huì)期半天(請(qǐng)于3月19日13:30至14:30直接到公司報(bào)到，公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號(hào)和成國(guó)際A幢10樓);
(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓大會(huì)議室。
二、會(huì)議主要內(nèi)容
(一)審議相關(guān)議案
(1)審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
(2)審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
(3)審議《公司2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》;
(4)審議《關(guān)于公司2018年度不分配利潤(rùn)的議案》;
(5)審議《關(guān)于公司股東宣威市金色鄉(xiāng)村電子商務(wù)有限公司向受讓人宣威市供銷合作社轉(zhuǎn)讓股份的議案》;
(6)審議《關(guān)于公司章程修訂的議案》;
(7)審議《關(guān)于修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(8)審議《關(guān)于修改<公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(9)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》;
(10)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
(二)簽署有關(guān)會(huì)議決議;
(三)省供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)講話;
(四)會(huì)議其他事宜。
三、參會(huì)人員
(一)公司股東的法定代表人（法定代表人不能出席的，應(yīng)簽署《授權(quán)委托書》，委托代理人出席會(huì)議和參加表決）;
(二)公司第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和第二屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人;
(三)省供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)處室負(fù)責(zé)人;
(四)公司經(jīng)營(yíng)班子成員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理;
(五)公司法律顧問(wèn)。
四、注意事項(xiàng)
(一)法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證簽到，并提交加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件;
(二)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證簽到，并提交以下資料:
1. 授權(quán)委托書(詳見附件);
2. 加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件。
(三)本次會(huì)議交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理。為便于開會(huì)，公司聯(lián)系了周邊的2家酒店，若有需要聯(lián)系住宿的，請(qǐng)與公司聯(lián)系并填寫酒店預(yù)訂表(見附件);
(四)請(qǐng)各位股東攜帶相關(guān)證件、資料按時(shí)參會(huì)，并于2019年3月13日(星期三)17:00前，將《參會(huì)回執(zhí)》以傳真和電子郵件(郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報(bào)送球速體育電子商務(wù)股份有限公司辦公室。
聯(lián)系人: 馬美平 13987637803
寸劍蘭 18388136915
王 霞 18687172989
電話及傳真：0871-68333157 0871-68333400
2019年3月4日
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